İstanbul’daki bazı şirket sahipleri ile bu şirketlere iş yapan kişilerin şikayetiyle başlatılan soruşturma, çek dolandırıcılığı olayı ile ilgili 15 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, fakir kişiler üzerine şirket kurulduğu ve bu şirketler üzerinden piyasaya çek sürüldüğü belirlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışma şikayetlerin dinlenerek ilgili şirket ve kişiler için takip kararı alınmasıyla başladı. Jandarmanın edindiği bilgilere göre zanlıların Büyükçekmece, Bağcılar, Esenyurt, Bahçelievler, Şişli ve Avcılar’da faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Soruşturma kapsamında zanlıların nasıl çalıştıkları belirlendi. Buna göre maddi imkansızlıklar içinde bulunan kişiler ya da zanlılar tarafından kurulan paravan şirketler üzerinden çek hesabı açtırıldığı belirlendi. Bu sayede bu şirketler üzerinden kesilen çekler para karşılığı piyasaya sürüldüğü iddia edildi.

Jandarma, hazırlıklarını tamamlayarak operasyon için düğmeye bastı. İlgili ilçelerdeki 20 ayrı adrese baskın yapan ekipler 15 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar ifadelerinin alınması için jandarma merkezine gönderildi. Soruşturma kapsamında yapılan belirlemelere göre 9 ayrı bankada açılan çek hesaplarında usulsüzlük yapıldığı ve bu nedenle 25 şirketin dolandırıldığı ortaya çıktı. Şebeke ile ilgili operasyonda daha önce 3 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği de belirtildi.

Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı kişiler arasında polislikten atılma bir zanlının da bulunduğu belirtildi. Üzerinde polis kimliği bulunan bu zanlının polislikten atılmasına rağmen kimliğini teslim etmediğinin belirlendiği ve bu sayede bir çok kontrol noktasından sorunsuz olarak geçtiğinin belirlendiği ifade edildi. Ayrıca gözaltına alınanlar arasında üst düzey banka çalışanlarının da bulunduğu ve bu kişilerin şebeke ile ortak hareket ettikleri de iddia edildi. K.K isimli zanlının ise 3 ay önce başka bir soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Arama yapılan adreslerde 4′ü ruhsatsız 5 adet tabanca, çok sayıda mermi, 2 adet kama tabir edilen bıçak, 2 adet masonet kelepçe, 2 adet sustalı bıçak, 2 adet polis kimliği, 9 adet çeşitli bankalara ait çek fotokopileri, 1 adet çek dip koçanı, 18 adet çeşitli kişilere ait yazılı senet, 1 adet dosya içerisinde yeni kurulacak şirkete ait muhtelif evraklar, 1 adet banka hesap cüzdanı, 10 adet kredi kartı, 10 adet çek, çok sayıda çeşitli şirket ve şahıslar ait çek fotokopisi, çok sayıda çeşitli şirket ve şahıslar adına kayıtlı muhtelif evraklar, çok sayıda değişik şirket ve şahıslar adına kayıtlı banka havale makbuzları ve farklı kişilere ait nüfus cüzdan fotokopisi ele geçirildi.

İfadeleri alınan şüphelilerin tamamı sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.